ECB granskar Swedbanks affärer i Estland

10 april 2019
Uppdaterad: 10 april 2019

Europeiska centralbanken, ECB, granskar Swedbank och har fått ut den så kallade Grimstadrapporten från svenska Finansinspektionen. ECB vill veta hur väl Swedbanks estniska dotterbolag har skaffat sig kännedom om bankens kunder, enligt en källa till DN. Rapporten är en genomgång över misstänkta transaktioner och konton i Swedbanks estniska verksamhet under flera år. Den är central för alla de utredningar som nu pågår om den misstänkta penningtvätten.


Annons


DEBATT I ANDRA MEDIER