Tre EU-länder till domstol för bristande penningtvättslagar

2 juli 2020
Uppdaterad: 2 juli 2020

EU-kommissionen väcker i dag torsdag talan mot Österrike, Belgien och Nederländerna vid EU-domstolen med en begäran om ekonomiska sanktioner, eftersom länderna inte har genomfört EU:s fjärde penningtvättsdirektiv fullt ut i sin nationella lagstiftning. Länderna har inte införlivat vissa bestämmelser som rör spel- och vadslagning (Österrike), system för utbyte av dokument och information mellan finansunderrättelseenheterna (Belgien) och de uppgifter som ska förmedlas om det verkliga ägandet av företag och andra juridiska personer (Nederländerna).


Annons


DEBATT I ANDRA MEDIER