En regional domstol i Rumänien har bett EU-domstolen om förhandsbesked i frågan om landet är tvingat att följa EU-kommissionens rekommendationer när det gäller att ta itu med korruptionen i landet, avbryta omstöpningen av domstolsväsendet och utse en ny antikorruptionsåklagare. Det rapporterar Politico.

EU-kommissionen är på väg att slutföra en svartlista med 23 länder som har ”strategiska brister” i sitt arbete mot penningtvätt, uppger Financial Times. Bland dem ska bland annat Saudiarabien, Libyen och Panama finnas. Listan, som väntas antas i början på februari, ersätter den svartlista över högriskländer för penningtvätt som EU-parlamentet tidigare förkastat. Europeiska banker kommer att behöva genomföra förhöjda kontroller av kapital från de listade länderna samt meddela myndigheterna vid minsta misstanke om penningtvätt.

Den rumänske socialdemokratiske justitieministern Tudorel Toader meddelade på tisdagen att regeringen har förberett ett dekret som kan leda till att hundratals korruptionsfall mot högt uppsatta politiker ogiltigförklaras, rapportera AP.

Polisen i Nordirland har gripit två personer för misstänkt samband med explosionen i Londonderry i helgen, uppger Ekot. Polisen misstänker att en utbrytargrupp från organisationen IRA, som numera har lagt ner vapnen, kan ligga bakom explosionen.

Den 71-årige tjeckiske pensionären och extremhögersympatisören Jaromír Balda har dömts till fyra års fängelse för att ha blockerat järnvägar genom att fälla träd och försökt få det att se ut som att islamister legat bakom attackerna, skriver Hospodářské noviny. 

Tvivel och kritik omgärdar redan Rumäniens nyss inledda ordförandeskap i EU. Regeringen ansätts ihärdigt av frågor om korruption och politiska strider – men slår lika ihärdigt ifrån sig.

– Helt normalt, sade landets vice premiärminister Gratiela Gavrilescu, enligt TT/Aftonbladet.

EU:s antibedrägeribyrå Olaf måste få stärkta befogenheter när det gäller att utreda korruption och bedrägerier som rör EU-pengar. Det anser EU:s revisionsrätt i en granskningsrapport i dag. Av 541 rekommendationer angående brottsmisstankar som Olaf skickade ut till medlemsstaterna 2009-2016 har de tagit beslut i 308 ärenden, varav 137 lett till åtal. Färre än hälften har alltså medfört att misstänkta bedragare åtalats. Antal fällande domar är okänt, enligt rapporten.

Att ge fängelsedömda, korrupta politiker amnesti kan vara ett sätt för Rumänien att lösa problemet med överfulla fånganstalter. Det uppgav Rumäniens utrikesminister Teodor Meleşcanu tidigare i veckan i en intervju med BBC. Enligt ministern kan de i stället komma att få en elektronisk fotboja.

EU frös på tisdagen tillgångar till två iranska underrättelseagenter och landets militära underrättelsetjänst efter starka misstankar om att de ligger bakom morden på två nederländska medborgare. De sätts också upp på EU:s terrorlista, uppger The Guardian. I juni 2018 meddelade Frankrike att man stoppat en attack mot iranska regimkritiker i  Seine-Saint-Denis och i oktober uppgav även den danska säkerhetstjänsten att man förhindrat ett attentat som Iran misstänks stå bakom.

Tyskland ökar sina ansträngningar för att kontrollera den illegala smugglingen av vapen från Västra Balkan. Det sker i samarbete med Frankrike och syftar till att stoppa nya terrordåd i Europa, uppger Balkan Insights. Vapen som användes vid den omfattande terrorattacken i Paris 2015 kom enligt det tyska utrikesdepartementet från Västra Balkan, varifrån hundratusentals vapen som är i omlopp i Europa uppges komma.

En ny stor läcka av tusentals diplomattelegram som bland annat tar upp utvecklingen i Ryssland, Iran, USA och Kina har drabbat EU sedan ett nätverk infiltrerats av hackare, avslöjar The New York Times, som tagit del av meddelandena. 

Enligt tidningen upptäcktes intrånget av det amerikanska it-säkerhetsbolaget Area 1, som uppger att en speciell del av den kinesiska statliga hackararmén ligger bakom. Styrkan har använt sig av "nätfiske", som riktats mot diplomater på Cypern. De mest hemliga EU-konversationerna rapporteras dock ske i ett annat nätverk.

EU-parlamentet uppmanade på torsdagen EU-kommissionen att ställa in alla utbetalningar av EU-stöd till företagsgruppen Agrofert som ägs av Andrej Babiš, Tjeckiens premiärminister. Babiš, som är landets rikaste, misstänks för intressekonflikter i samband med att Agrofert fått EU-stöd. Parlamentarikerna vill även att kommissionen utreder de EU-stöd som betalats ut till företagsgruppen under 2013-2017.

Efter skottlossningen i Strasbourg på tisdagskvällen då tre personer dödades och tolv andra skadades har Frankrike infört den högsta nivån av högsta terrorberedskap på en tregradig skala.

Regeringen stärker också kontrollerna vid landets gränser och ökar polisbevakningen på julmarknader över hela Frankrike i syfte att undvika liknande attentat, uppger Le Figaro.

Polisen jagar fortfarande den misstänkte gärningsmannen och en utredning om misstänkt terrorbrott har inletts, skriver Yle.

EU-parlamentarikerna, som sammanträde i Strasbourg på tisdagen, tvingades stanna i parlamentsbyggnaden till långt in på natten på grund av attacken. Parlamentet inledde onsdagens session med en tyst minut för offren.

Tolv personer har gripits i Nederländerna, och ytterligare en i Belgien, i ett stort narkotikatillslag med kopplingar till Sverige, uppger SVT. Stora mängder ecstacy, flera vapen och lyxbilar samt miljoner i kontanter har konfiskerats. Två av gripandena ska ha skett på begäran av svenska myndigheter, enligt nederländsk polis.

Den före detta chefen för Polens tillsynsmyndighet för finansmarknaden, KNF, åtalas för korruption och har häktats i två månader efter att en domstol fattat ett tillfälligt häktningsbeslut, uppger Reuters.

I Finland har man nått över tröskeln på 50 000 namnunderskrifter för ett medborgarinitiativ för att införa en lag om samtycke till sex i landet, skriver Yle. Initiativet måste nu behandlas i den finska riksdagen.

Som en följd av skattebedrägeriskandalen CumEx Files beslutade den franska Nationalförsamlingen på tisdagen att tillsätta en utredning, som ska undersöka olika upplägg och luckor i lagarna när det gäller att fly undan skatt i Frankrike i syfte att sätta stoppa för dem, skriver Le Monde.

EU-kommissionen publicerade i veckan sin årliga rapport över arbetet mot korruption i Rumänien. Rapporten är kritisk och pekar på att utvecklingen på vissa håll gått bakåt. Det socialdemokratiska regeringspartiet PSD överväger nu att ta rapporten till EU-domstolen.

– Vi måste använda alla verktyg och möjligheter för att försvara landet och folket, sade Nicuşor Halici, parlamentsledamot för PSD, enligt Romania-Insider.

Makedoniens tidigare premiärminister Nikola Gruevski ska enligt BBC ha sökt politisk asyl i Ungern efter att ha flytt sitt hemland där ett två års fängelsestraff för korruption väntar honom. Gruevski ska ha meddelat sitt beslut i ett Facebookinlägg som nu håller på att kontrolleras av makedonska myndigheter.

Sex personer misstänks ha förberett ett attentat mot Frankrikes president Emmanuel Macron. Personerna har enligt Le Figaro kopplingar till extremhögern och greps vid polisrazzior under tisdagen. De misstänkta har förhörts av fransk underrättelsetjänst och en förundersökning om medhjälp till terroristbrott har inletts, enligt L’Express.

Den ukrainska anti-korruptionsaktivisten Kateryna Gandziuk har avlidit tre månader efter att hon blev attackerad med ett frätande ämne av en okänd man, skriver TT/SvD.

Londonpolisen meddelade idag, fredag, att de inleder en brottsutredning om påstådda antisemitiska brott utförda av personer  inom Labourpartiet, rapporterar BBC.

Den spanska socialdemokratiska regeringen avser lägga fram ett lagförslag om att helt ta bort preskriptionstiden på sexualbrott mot barn, skriver El País. De enda brotten i Spanien som i dag inte har någon preskriptionstid är terrorism och folkmord. Beskedet kommer efter att det avslöjats att den spanska katolska kyrkan dolt barnövergrepp i årtionden.

Spansk polis har avslöjat ett tiggerinätverk där flera rumäner, varav många med handikapp, förts till Spanien där de tvingats tigga – ofta utklädda till mimare eller statyer, skriver TT/SvD.

Den EU-styrka som skyddar internationella fartyg från pirater utanför Somalias kust sprängde på söndagen en attackbåt tillhörande en grupp pirater, skriver DN.

Tyskland varnade inte andra EU-länder för ett gigantiskt bedrägeri som drabbade landets skattebetalare. Bedragarna kom i Tyskland över minst 50 miljarder kronor, genom en svindel med skatt på aktieutdelning, tills kryphålet täpptes till 2012. Då drog en del av dem vidare till Danmark, som bestals på 18 miljarder kronor fram till 2015. Nu ska den danske skatteministern prata allvar med Tyskland, rapporterar TT/SvD.

En tidigare SEB-chef bekräftar för Sveriges Television att omfattande skatteupplägg med aktieägartransaktioner i stor skala gjorts också i Sverige. Förfarandet ska ha syftat till att minska aktieägares skatt vid aktieutdelningar.

Bankens nuvarande Tysklandschef förnekar att sådana regelvidriga affärer ägt rum. Ekobrottsutredningar pågår utomlands men svenska skatteverket anser att det råder ett ”svårt bevisläge”.

Under minst ett decennium har en liten grupp finansmän och advokater tillsammans med världens största banker genomfört ett avancerat upplägg för att komma åt skattemedel i minst sex europeiska länder däribland Tyskland, Danmark och Norge. – Skadan är enorm, säger en tysk skatteexpert. Det handlar om minst 70 miljarder kronor, det visar en granskning som SVT och TT gjort under ett års tid i samarbete med ett internationellt journalistnätverk.

Den franske vänsterledaren Jean-Luc Mélenchon utreds för att ha knuffat poliser och åklagare vid räder i hans hem och partihögkvarter. Han direktsände själv sina ilskna utspel i sociala medier. Franska myndigheter utreder om vänsterledaren använt EU-pengar på ett olovligt sätt, skriver TT/GP/AFP.

EU har beslutat om nya skärpta lagar för penningtvätt. Lagarna ska göra det lättare för nationella polisiära och rättsliga myndigheter att samarbeta vid gränsöverskridande brott. Även nya minimiregler för straff av penningtvätt införs, där maxstraffet lägst ska uppgå till fyra års fängelse. Företag ska också kunna dömas för penningtvätt. Medlemsländerna har nu två år på sig att lagstifta om detta.

Frankrikes tidigare president Nicolas Sarkozy har fått avslag på sin överklagan gällande att slippa åtal för misstänkt korruptionsbrott, uppger SvD. Huruvida det blir någon rättegång eller ej är dock inte klart eftersom domstolen nu har att ta ställning till ytterligare en överklagan från ex-presidenten.

I dag måndag inleddes den franska rättegången mot Banque Suisse UBS AG och dotterbolaget UBS i Frankrike, i Paris.

Den schweiziska storbanken står åtalad för att ha skapat ett avancerat system för skatteflykt och därigenom hjälpt rika fransmän att smita undan fransk skatt på sina intäkter under åren 2004-2012.

Enligt den franska finanstidningen Les Echos kan uppåt 10 miljarder euro i skatt ha undanhållits.

En domstol i Bryssel har dömt en EU-tjänsteman att betala 500 euro i böter till en kvinnlig kollega som han slagit ansiktet samtidigt som han gjorde antisemitiska uttalanden i ett bråk juli 2015. Bråket började med att kvinnan konfronterade mannen för att denne bar omkring en skylt med den italienske fascisten Mussolinis namn på. Domaren anser att ”en EU-tjänsteman borde vara en förebild för respekten för mångfald och för lagen”. Det skriver belgiska Bruzz.

De senaste åren har samarbetet ökat mellan åklagare i olika EU-länder i fall som handlar om terrorism och det har blivit vanligare att åklagare i andra länder som utreder misstänkta terrorbrott vill ha information om kopplingar till Sverige, rapporterar Ekot.

Den undersökande tv-journalisten Marinova har blivit brutalt mördad i Bulgarien. Dödsorsaken uppges vara flera hårda slag mot huvudet och strypning, enligt åklagaren som har hand om fallet. Polisen utreder alla tänkbara motiv till mordet, såväl personliga som professionella kopplingar, rapporterar TT/SVT.

I februari mördades den slovakiske undersökande journalisten Ján Kuciak och hans partner. Nu misstänks minst två av deras mördare även ha haft åklagaren Petr Šufliarsky på sin dödslista, enligt Aktuality som citerar icke namngivna källor. Šufliarsky var åklagare i en rättegång mot Mikuláš Černák, Slovakiens störste maffialedare på 1990-talet.

EU-parlamentet bekräftade på torsdagen en tidigare överenskommelse med medlemsländerna om att göra det lättare för brottsbekämpande myndigheter att be sina motsvarigheter i andra länder att frysa eller konfiskera kriminellas tillgångar. Enligt Europol konfiskerades under 2016 bara 1,1 procent av kriminellas tillgångar i medlemsländerna.

Två namngivna män har pekats ut av Storbritannien som ryska underrättelseagenter och ansvariga för nervgiftattacken i Salisbury i mars, skriver TT/SvD. Nu hävdar Ukrainas inrikesminister Arsen Avakov att en av männen också hjälpte den Moskvavänlige expresidenten Viktor Janukovitj att fly till Ryssland 2014.

I ett vittnesmål inför EU-parlamentets särskilda kommitté kring ekobrott och skatteflykt nyligen uppgav Andreas Frank, tidigare banktjänsteman i Schweiz, att landet kvarstår som ”alla skatteparadis moder” och fortsätter att inta en slapp attityd gentemot ekonomiska brottslingar.

Likaså vittnade visselblåsaren Rudolf Elmer om att även om gamla, generösa skatteregler avskaffats, så är nya ”lika skadliga” bestämmelser på väg att införas.

EU:s svarta lista över skatteparadis krymper i rask takt efter att EU i fjol ställde krav på reformer. I december 2017 fanns det 17 länder eller territorium på listan medan det nu, i oktober 2018, endast är sex kvar: amerikanska Samoa, Guam, Namibia, Samoa, Republiken Trinidad och Tobago och amerikanska Jungfruöarna.

EU-ländernas ekonomiministrar enades på tisdagen om att införa hårdare kontroller av in- och utförseln av kontanter till och från EU för att bekämpa finansiering av terrorism, skattefusk och pengatvätt.

– Den nya föreskriften ger oss de nödvändiga verktyg för att vara mer effektiva vid bekämpningen av sådana hot, sa Hartwig Löger, finansminister för värdlandet Österrike efter mötet.

De nya reglerna innebär bland annat att även sådant som bankcheckar, resecheckar och guld som har ett värde på 10 000 euro eller mer måste deklareras till tullmyndigheterna.

Under tisdagen kom EU-ländernas ekonomiministrar överens om nya regler för att enklare komma åt dem som fuskar med momsbetalningar. Enligt siffror som kommissionen presenterade nyligen förlorar medlemsstaterna 150 miljarder euro per år i moms på grund av fusk. Regeländringarna kommer att införas i början av 2020 och innebär ett ökat informationsutbyte mellan medlemsländerna.

Mot bakgrund av skandalen i Danske Bank, som misstänks ha tvättat pengar till ett värde av minst 53 miljarder danska kronor, fick EU-kommissionen vid en presskonferens i Bryssel på fredagen frågan om det inte är läge att sätta upp Danmark på EU:s svarta lista över länder där penningtvätt sker. Svaret från kommissionens talesperson Christian Wigand var att listan bara finns till för länder utanför EU. Han pekade också på att kommissionen i förra veckan presenterade nya förslag för att skärpa EU:s regler mot penningtvätt.

Sverige står tillsammans med Ungern, Polen, Irland, Danmark och Storbritannien utanför samarbetet kring en Europeisk åklagarmyndighet som ska utreda misstänkta brott mot EU-budgeten. Men statsminister Stefan Löfven (S) sade på onsdagen att Sverige kan komma att gå med.

– Vi har anledning att ser över det beslutet [att Sverige hittills stått utanför] med tanke på hur myndigheten har utvecklats, sade Löfven i riksdagens EU-nämnd på onsdagen.

Belgien lämnar inte ut den internationellt efterlyste rapparen Valtonyc till Spanien, där han dömts till flera års fängelse för sina låttexter. En domstol i Gent slår fast att texterna ryms inom yttrandefriheten och därmed inte är brottsliga, enligt TT/SvD.

Tysk polis grep på onsdagen en 31-årig rysk medborgare i Berlin. Mannen misstänks ha förberett en islamistisk bombattack i Tyskland 2016 tillsammans med en fransman som i fjol greps i Frankrike misstänkt för terrordåd.

Enligt den tyske åklagaren planerade de att använda sprängmedlet TATP för att göra en bomb och ”döda så många som möjligt,” skriver Euronews.

EU-kommissionen planerar att införa böter för att tvinga bolag som Facebook, Youtube och Twitter att ta bort propaganda för terrorism och extremt våld från sina sajter, avslöjar Financial Times. 

Julian King, EU:s säkerhetskommissionär, uppger i en intervju med tidningen att EU inte hittills sett tillräckliga framsteg från bolagens sida. Direktivet som förbereds ger internetbolag en timme på sig att avlägsna våldsbefrämjande material efter att det publicerats.